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ÁREAS DE PRÁCTICA

Compliance

FABARA & COMPAÑÍA ABOGADOS cuenta con abogados con amplia experiencia trabajando con clientes locales e internacionales que deben ajustar sus prácticas a normativa de cumplimiento corporativo, prevención, gestión y control de corrupción y lavado de activos. Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes brindamos:

  • Asesoría legal a compañías extranjeras y locales en la identificación, diseño e implementación de políticas internas para el debido cumplimiento y prevención.
  • Monitoreo, investigaciones internas y procesos de debida diligencia en varias ramas del derecho.
  • Diseño e implementación de estrategias para el manejo de crisis.
  • Desarrollo de reportes internos y externos ante entidades competentes.

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